Данное обучение является обязательным для субъектов № 115-ФЗ, а именно для:
• Организации федеральной почтовой связи
• Операторы по приёму платежей
• Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
• Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
• Организаторы азартных игр
• Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы
• Адвокаты
• Нотариусы
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
• Лизинговые компании
• Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
• Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных*
*(Постановление правительства РФ от 27.01.2014 года № 58 «Об утверждении положения о постановке на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»)
Неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа ответственных лиц
субъектов 115-ФЗ в установленные сроки влекут за собой:
• Получение предписания надзорного органа
• Назначение административного штрафа от 50 000 до 1 000 000 рублей
• Приостановление деятельности на срок до 90 суток
• Дисквалификацию должностных лиц
Даты обучения: обучение проводим 2 раза в месяц (по четвергам)
Продолжительность обучения – 1 день (8 ак. час), 10:00 - 16:00 (мск)
Стоимость обучения – 2500 рублей
ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Свидетельство установленного образца для регистрации в Личном кабинете Росфинмониторгинга
иили
Сертификат – при повышении уровня знаний
Подробный раздаточный материал
Инструкции по работе с Личным кабинетом
Перечень всех необходимых документов
+ запись лекции
Для регистрации заполните и пришлите в ответ форму заявки с указанием выбранной даты обучения
